Les établissements financiers doivent déclarer à l'Organe de surveillance des banques les transactions individuelles, y compris les transactions multiples ou fractionnées, effectuées sous forme de dépôt, retrait, change de devises, achat ou vente de titres et valeurs ou autres transactions financières ou paiements ou transferts divers, par l'intermédiaire ou à destination de ces établissements financiers, qui font intervenir le change de monnaie en espèces et dont le montant, en un seul jour, est supérieur à la somme susmentionnée ou à son équivalent dans la monnaie nationale.

金融机构必须向银行监管局申报涉及现金兑换和在一天之内超数额或本国币相等数额交易，包括作为存款、提款、币兑换、有价证券买卖多重交易或部分交易，或通金融机构或向这些金融机构进行其他金融交易、其他支付或转帐。